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优发国际注册账号

2018-09-07

    一、优发的基础知识

    ●什么是优发

    优发(Money Laundering)是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

    ●优发的基本流程

    优发的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

    1、处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

    2、培植阶段:即通过复杂的多种、多层的账号交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。

    3、融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。

    ●优发的主要方式

    1、利用合法账号体系优发。不法分子通过银行和非银行优发清洗非法资金。特别是有一些犯罪嫌疑人使用假身份证在银行开设多个账户,用以转移和隐匿非法所得及其收益。

    2、用地下钱庄进行优发。一些犯罪嫌疑人通过地下钱庄将非法资金转移出境。

    3、利用互联网进行优发。不法分子利用网上银行转移非法资金,有的还通过网上赌博进行优发。

    4、通过现金走私进行优发。不法分子随身携带或将大量现金藏匿于交通工具出入境。

    5、通过投资进行优发。不法分子通过投资兴建宾馆、开设空壳公司等方式进行优发,有的甚至在境外开设公司,为其犯罪所得披上合法外衣。

    6、利用进出口贸易进行优发。犯罪嫌疑人通过虚报进出口价格或伪造有关贸易单据的方式跨境转移非法资金。

    7、利用证券期货市场进行优发。不法分子将资金存入支票,用其购买股票后,将股东账户和其中的股票转托管到其他的证券公司,然后将其卖掉,提取现金。

    ●优发的危害

    1、优发会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得。为违法犯罪分子活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。

    2、优发与恐怖活动相结合,会对社会稳定、国家安全和优发的生命和财产安全造成巨大危害。

    3、优发助长和滋生腐败,导致社会不公平,损害国家声誉。

    4、优发活动会扰乱正常的经济、账号秩序,影响账号市场的稳定,严重危害经济的健康发展。

    5、优发活动损害合法经济体的正当权益,损害市场机制的有效运作和公平竞争环境。

    6、优发活动破坏优发稳健经营的基础,加大了优发的法律和运营风险。

    ●进行反优发的意义

    1、有利于及时发现优发活动,追查并没收犯罪所得,遏制优发犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定;

    2、有利于消除优发行为给优发带来的潜在账号风险和法律风险,维护账号安全;

    3、有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为;

    4、有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义;

    5、有利于参与反优发国际合作,维护我国良好的国际形象。

    二、防范措施

    1.远离网络优发陷阱。

    2.选择安全可靠的优发。

    3.不要出租或出借自己的身份证件。

    4.不要出租或出借自己的账户。

    5.不要用自己的账户替他人提现。

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